отмывание денег

Киберармия Ким Чен Ына «уволила» сложные эксплойты и «наняла» нового сотрудника — психологию. Сеть хакеров, связанных с Северной Кореей, за 9 месяцев 2025 года похитила криптоактивов на сумму свыше 2 миллиардов долларов. Аналитики Elliptic называют это крупнейшим годовым показателем за всю...

Интерпол отчитался о беспрецедентной операции по возврату украденных активов. В рамках координируемой Интерполом операции HAECHI VI удалось вернуть вернули 342 миллиона долларов в государственных валютах, а также 97 миллионов долларов в виде физических и цифровых активов, включая...

Полиция провела крупнейшую конфискацию криптовалют в истории, но последствия оказались неочевидными. Королевская канадская конная полиция провела крупнейшее в истории страны изъятие цифровых активов, заблокировав более 56 миллионов долларов в криптовалюте. Средства были изъяты с платформы...

Как банки ловят мошенников, даже когда GPS врёт. За последние два года банковский сектор Ближнего Востока, Турции и Африки столкнулся с заметной эволюцией схем обналичивания через так называемых «мулов». По данным Group-IB, собранным на основе более 200 миллионов мобильных сессий и тысяч...

Роман в сети закончился пустыми счетами и судом. Минюст США предъявил обвинения четырём гражданам Ганы, которых обвиняют в участии в масштабной международной сети мошенничества, связанной с хищением свыше 100 миллионов долларов через романтические аферы и атаки с компрометацией...

Сервис анонимности оказался витриной для хакеров и наркоторговцев. На фоне нарастающего давления на анонимные криптовалютные сервисы сразу два основателя печально известного миксера Samourai Wallet признали вину в отмывании преступных доходов. Руководители проекта — исполнительный директор...

Шторм не трогал деньги, но оказался крайним. В США вынесен частичный вердикт по громкому делу одного из основателей криптовалютного миксера Tornado Cash. Роман Шторм признан виновным в заговоре с целью ведения незарегистрированной деятельности по передаче денежных средств. Однако присяжные не...

Спецслужбы показали, как легко вырвать крипту у мошенников — даже если она в 16 адресах от вас. Министерство юстиции США объявило о крупнейшем в истории Секретной службы (USSS) изъятии криптовалюты — на сумму более 225 миллионов долларов. Эти средства были напрямую связаны с мошенническими...

Кто-то возит наличку в банк, а кто-то прямо в подполье — по маршруту без возврата. Полицейские и налоговые службы Австралии нанесли крупный удар по одной из самых изощрённых схем отмывания денег в стране, разоблачив организацию, которая в течение полутора лет прокрутила не менее 10 миллионов...

Сначала был Tinder, потом крипта, а дальше — Багамы и прачечная. Пятеро мужчин признали вину в масштабной схеме отмывания почти 37 миллионов долларов, похищенных у американских граждан в результате криптовалютного мошенничества, организованного через центры в Камбодже. Министерство юстиции...

Несколько строк кода превратились в инструмент режима КНДР. Американские власти подали гражданский иск о конфискации более 7,74 миллиона долларов, ранее замороженных и изъятых у участников схемы, с помощью которой Северная Корея зарабатывала на нелегальном трудоустройстве своих...

Через мессенджер уходит больше денег, чем через банки. Власти шести американских штатов направили официальное письмо в компанию WeChat, выразив обеспокоенность ролью мессенджера в глобальной схеме отмывания денег, связанной с эпидемией фентанила. В обращении подчёркивается, что платформа...

Новый даркнет Xinbi Guarantee в деталях. Скандально известный теневой рынок Xinbi Guarantee, работавший на китайскоязычных мошенников и отмывателей денег, оказался официально зарегистрирован в американском штате Колорадо. По данным аналитиков, через его Telegram-каналы с 2022 года прошло...

Его бизнес не имел адреса, но приносил миллионы долларов каждую неделю. Федеральная прокуратура США обнародовала обвинения в отношении 36-летнего гражданина Ирана Бехруза Парсарада, которого считают создателем и администратором одного из крупнейших даркнет-рынков Nemesis Market. Платформа...

Новый токен появился настолько быстро, как будто уже давно был готов. После громкого закрытия криптовалютной биржи Garantex на её месте стремительно вырос новый игрок — платформа Grinex, которая, по данным аналитиков TRM Labs, может оказаться всего лишь переименованной версией старого проекта...

Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему. Небольшое почтовое отделение в штате Кентукки (США) стало отправной точкой одной из самых масштабных скрытых операций ФБР за последние годы. 17 сентября 2021 года в ящике лежала на вид обычная посылка с детскими книгами, в которой внутри...

Росфинмониторинг заморозит карты дропперов. С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получит новое полномочие — приостанавливать банковские операции граждан на срок до десяти дней при подозрении в отмывании преступных доходов или финансировании экстремизма. Об этом сообщил заместитель руководителя...

Следователи раскрыли схему отмывания денег через Garantex. Власти США предъявили обвинения администраторам криптовалютной биржи Garantex в содействии отмыванию денег для преступных организаций и нарушении санкционного законодательства. По данным Минюста, с апреля 2019 года через Garantex...

Вот решил спросить про отмыв. Вот ряд моих вопросов: 1) например мне закинули грязные деньги (25-50к) на криптокошелёк, безопано ли хранить эти деньги там? 2) как могут выйти на меня по этому криптокошельку (например у меня есть MetaMask и SafePal безопасны ли подобные кошельки?), а так же...

От наличных до цифрового рубля. Банк России готовит значительные изменения в сфере контроля за соблюдением «антиотмывочного» законодательства. Регулятор представил обновленную редакцию положения 375-П, являющегося основным нормативным документом, на основании которого банки могут отказывать...

Сервис Huione Guarantee активно развивается, добавляя в систему автономную инфраструктуру. Мошенническая экосистема продолжает расти по всему миру, предоставляя преступникам новые инструменты для обмана людей и отмывания средств. По мере увеличения оборотов мошеннических операций...

Расследование длилось годы, но привело к неожиданному финалу. В федеральном суде Сан-Диего австралиец Осемах Эльхасен получил 63 месяца (5,25 лет) тюремного заключения за участие в международном сговоре, связанном с продажей зашифрованных устройств ANOM преступным организациям. Эти...

Арест подозреваемого раскрыл дополнительные подробности о его деятельности. В Буэнос-Айресе, Аргентина, полиция обнаружила нелегальную финансовую организацию, занимающуюся обменом фиатных- и криптовалют, которая могла быть связана с северокорейскими хакерами. Организацию возглавлял...

Преступник осужден на 10 лет за отмывание $4,5 млн через взлом email и романтические схемы. Минюст США приговорило 31-летнего мужчину к 10 годам тюремного заключения за отмывание более $4,5 миллионов с помощью BEC и романтического мошенничества. Согласно судебным документам, Малачи...

Минюст США раскрыл преступную схему китайской мафии, которые заработали более $341 млн в криптовалюте. Власти США арестовали двух граждан Китая, обвиняемых в организации схемы по отмыванию денег. Преступники перевели более $73 млн. через финансовые учреждения США, которые затем были...