- 20,963
- 46
- 8 Ноя 2022
Полиция провела крупнейшую конфискацию криптовалют в истории, но последствия оказались неочевидными.
Королевская канадская конная полиция провела крупнейшее в истории страны изъятие цифровых активов, заблокировав более 56 миллионов долларов в криптовалюте. Средства были изъяты с платформы TradeOgre, которая одновременно стала первой криптобиржей, полностью ликвидированной канадскими правоохранителями.
Следствие началось в июне 2024 года после того, как Европол передал информацию в подразделение по борьбе с отмыванием денег (Money Laundering Investigative Team, MLIT). В ходе проверки выяснилось, что TradeOgre не соблюдала законодательство Канады: биржа не была зарегистрирована в Центре анализа финансовых операций и сообщений (FINTRAC) как финансовый сервис и не проводила обязательную идентификацию клиентов, включая KYC. По данным следствия, значительная часть транзакций на платформе имела криминальное происхождение, а популярность ресурса объяснялась именно отсутствием процедуры подтверждения личности, что позволяло скрывать источники активов.
Вместе с тем пользователи и сторонники TradeOgre подвергли резкой критике действия полиции. Платформа получила известность благодаря листингу нишевых и малоликвидных криптовалют с акцентом на приватность, которые редко появлялись на крупных площадках. Пользователи утверждают, что использование биржи без процедуры KYC в Канаде не является нарушением закона. Представитель <span class="extremist-highlight" title="Соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ">Meta</span>Mask отметил, что многие клиенты не были связаны с преступной деятельностью и назвал происходящее изъятием средств у невиновных. Также заявляется, что власти фактически конфисковали балансы всех пользователей, не разделяя законные и незаконные транзакции.
RCMP в ответ подчеркнула, что действия не связаны с объёмами транзакций, исходящих из Канады, а основаны на факте работы платформы на территории страны и её несоблюдении местных правил. Представители ведомства признали, что не располагают статистикой по числу канадских пользователей или доле национальных транзакций , однако заявили, что соблюдение требований FINTRAC для всех операторов, работающих из Канады, является обязательным.
О возможном закрытии площадки впервые стало известно 19 сентября. Тогда отмечалось, что в блокчейне появилась транзакция с сообщением «Crypto assets controlled by the RCMP». После этого пользователи начали следить за признаками активности TradeOgre: её аккаунт в X* замолчал ещё в мае, а сайт окончательно был отключён 30 июля.
Вопрос восстановления активов остаётся открытым. В RCMP пояснили, что пользователи как из Канады, так и из других стран могут добиваться возврата средств через канадскую судебную систему, если ведомство решит добиваться окончательной конфискации. Однако юристы предостерегают , что процесс может оказаться долгим и запутанным, с множеством процедурных тонкостей, из-за которых пострадавшие рискуют потерять право на компенсацию. Специалисты напомнили о примере изъятия американскими властями биржи BTC-e в 2017 году, когда строгие сроки и бюрократические ошибки лишили многих возможности вернуть деньги.
По словам юристов, бремя доказательств будет лежать полностью на владельцах активов: придётся предоставить развернутую документацию как по цепочке блокчейна , так и вне её. Дополнительной проблемой станет вопрос оценки конфискованных монет — как правило, государство исходит из их стоимости на момент изъятия. Это означает, что даже в случае успешного возврата владельцы получат меньше, если курс криптовалюты после конфискации вырос.
<span style="font-size: 7pt;">* Социальная сеть запрещена на территории Российской Федерации.</span>
Королевская канадская конная полиция провела крупнейшее в истории страны изъятие цифровых активов, заблокировав более 56 миллионов долларов в криптовалюте. Средства были изъяты с платформы TradeOgre, которая одновременно стала первой криптобиржей, полностью ликвидированной канадскими правоохранителями.
Следствие началось в июне 2024 года после того, как Европол передал информацию в подразделение по борьбе с отмыванием денег (Money Laundering Investigative Team, MLIT). В ходе проверки выяснилось, что TradeOgre не соблюдала законодательство Канады: биржа не была зарегистрирована в Центре анализа финансовых операций и сообщений (FINTRAC) как финансовый сервис и не проводила обязательную идентификацию клиентов, включая KYC. По данным следствия, значительная часть транзакций на платформе имела криминальное происхождение, а популярность ресурса объяснялась именно отсутствием процедуры подтверждения личности, что позволяло скрывать источники активов.
Вместе с тем пользователи и сторонники TradeOgre подвергли резкой критике действия полиции. Платформа получила известность благодаря листингу нишевых и малоликвидных криптовалют с акцентом на приватность, которые редко появлялись на крупных площадках. Пользователи утверждают, что использование биржи без процедуры KYC в Канаде не является нарушением закона. Представитель <span class="extremist-highlight" title="Соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ">Meta</span>Mask отметил, что многие клиенты не были связаны с преступной деятельностью и назвал происходящее изъятием средств у невиновных. Также заявляется, что власти фактически конфисковали балансы всех пользователей, не разделяя законные и незаконные транзакции.
RCMP в ответ подчеркнула, что действия не связаны с объёмами транзакций, исходящих из Канады, а основаны на факте работы платформы на территории страны и её несоблюдении местных правил. Представители ведомства признали, что не располагают статистикой по числу канадских пользователей или доле национальных транзакций , однако заявили, что соблюдение требований FINTRAC для всех операторов, работающих из Канады, является обязательным.
О возможном закрытии площадки впервые стало известно 19 сентября. Тогда отмечалось, что в блокчейне появилась транзакция с сообщением «Crypto assets controlled by the RCMP». После этого пользователи начали следить за признаками активности TradeOgre: её аккаунт в X* замолчал ещё в мае, а сайт окончательно был отключён 30 июля.
Вопрос восстановления активов остаётся открытым. В RCMP пояснили, что пользователи как из Канады, так и из других стран могут добиваться возврата средств через канадскую судебную систему, если ведомство решит добиваться окончательной конфискации. Однако юристы предостерегают , что процесс может оказаться долгим и запутанным, с множеством процедурных тонкостей, из-за которых пострадавшие рискуют потерять право на компенсацию. Специалисты напомнили о примере изъятия американскими властями биржи BTC-e в 2017 году, когда строгие сроки и бюрократические ошибки лишили многих возможности вернуть деньги.
По словам юристов, бремя доказательств будет лежать полностью на владельцах активов: придётся предоставить развернутую документацию как по цепочке блокчейна , так и вне её. Дополнительной проблемой станет вопрос оценки конфискованных монет — как правило, государство исходит из их стоимости на момент изъятия. Это означает, что даже в случае успешного возврата владельцы получат меньше, если курс криптовалюты после конфискации вырос.
<span style="font-size: 7pt;">* Социальная сеть запрещена на территории Российской Федерации.</span>
- Источник новости
- www.securitylab.ru
