- 21,827
- 46
- 8 Ноя 2022
Сингапур изъял активы "Принца" Чэнь Чжи, сбежавшего после обвинений в организации скам-центров.
Полиция Сингапура провела масштабную операцию против транснациональной сети, связанной с подозреваемыми в отмывании денег и мошенничестве участниками Prince Holding Group во главе с Чэнь Чжи. В результате рейдов, состоявшихся 30 октября 2025 года, силовики изъяли и заблокировали имущество и финансовые активы на сумму более 150 миллионов сингапурских долларов.
Расследование началось ещё в 2024 году после того, как в Управление по контролю за подозрительными финансовыми операциями (STRO) поступила информация о подозрительных транзакциях, связанных с Чэнь Чжи и его окружением. Поскольку предполагаемые преступления совершались за рубежом, полиция привлекла к делу иностранных партнёров, запрашивая данные и содействие в рамках международного сотрудничества.
После публикации 14 октября 2025 года пресс-релизов властей США и Великобритании о возбуждении дел против Чэнь Чжи следователи Сингапура активизировали работу через межведомственную сеть Anti-Money Laundering Case Coordination and Collaboration Network (AC3N). Это позволило получить дополнительные доказательства и организовать синхронные действия по всему острову.
В ходе обысков сотрудники полиции арестовали 6 объектов недвижимости, банковские и инвестиционные счета, наличные средства и иные активы, общая стоимость которых превысила 150 миллионов сингапурских долларов. Также под запрет распоряжения попали яхта, 11 автомобилей и коллекция элитного алкоголя.
Изъятые коллекция алкоголя и яхта (SINGAPORE POLICE FORCE)
Следствие продолжается, а сами фигуранты, включая Чэнь Чжи, по данным полиции, находятся за пределами Сингапура. Ранее предприниматель был обвинён властями США в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег, а также в организации центров принудительного труда в Камбодже , где людей заставляли участвовать в онлайн-аферах.
По сингапурскому законодательству, отмывание доходов, полученных преступным путём карается тюремным сроком до 10 лет, штрафом до 500 000 долларов или обоими видами наказания. За подделку документов с целью обмана предусмотрено до 10 лет лишения свободы и денежное взыскание.
В Департаменте по борьбе с экономическими преступлениями отметили, что Сингапур намерен жёстко противостоять тем, кто пытается использовать его финансовую систему в преступных целях. Подчеркивается, что дело против Prince Holding Group охватывает множество стран и требует скоординированных усилий между правоохранительными органами разных юрисдикций, поскольку доказательства и активы рассредоточены в нескольких государствах. Полиция намерена продолжить сотрудничество с зарубежными коллегами и финансовыми разведками для пресечения подобных схем .
Полиция Сингапура провела масштабную операцию против транснациональной сети, связанной с подозреваемыми в отмывании денег и мошенничестве участниками Prince Holding Group во главе с Чэнь Чжи. В результате рейдов, состоявшихся 30 октября 2025 года, силовики изъяли и заблокировали имущество и финансовые активы на сумму более 150 миллионов сингапурских долларов.
Расследование началось ещё в 2024 году после того, как в Управление по контролю за подозрительными финансовыми операциями (STRO) поступила информация о подозрительных транзакциях, связанных с Чэнь Чжи и его окружением. Поскольку предполагаемые преступления совершались за рубежом, полиция привлекла к делу иностранных партнёров, запрашивая данные и содействие в рамках международного сотрудничества.
После публикации 14 октября 2025 года пресс-релизов властей США и Великобритании о возбуждении дел против Чэнь Чжи следователи Сингапура активизировали работу через межведомственную сеть Anti-Money Laundering Case Coordination and Collaboration Network (AC3N). Это позволило получить дополнительные доказательства и организовать синхронные действия по всему острову.
В ходе обысков сотрудники полиции арестовали 6 объектов недвижимости, банковские и инвестиционные счета, наличные средства и иные активы, общая стоимость которых превысила 150 миллионов сингапурских долларов. Также под запрет распоряжения попали яхта, 11 автомобилей и коллекция элитного алкоголя.
Изъятые коллекция алкоголя и яхта (SINGAPORE POLICE FORCE)
Следствие продолжается, а сами фигуранты, включая Чэнь Чжи, по данным полиции, находятся за пределами Сингапура. Ранее предприниматель был обвинён властями США в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег, а также в организации центров принудительного труда в Камбодже , где людей заставляли участвовать в онлайн-аферах.
По сингапурскому законодательству, отмывание доходов, полученных преступным путём карается тюремным сроком до 10 лет, штрафом до 500 000 долларов или обоими видами наказания. За подделку документов с целью обмана предусмотрено до 10 лет лишения свободы и денежное взыскание.
В Департаменте по борьбе с экономическими преступлениями отметили, что Сингапур намерен жёстко противостоять тем, кто пытается использовать его финансовую систему в преступных целях. Подчеркивается, что дело против Prince Holding Group охватывает множество стран и требует скоординированных усилий между правоохранительными органами разных юрисдикций, поскольку доказательства и активы рассредоточены в нескольких государствах. Полиция намерена продолжить сотрудничество с зарубежными коллегами и финансовыми разведками для пресечения подобных схем .
- Источник новости
- www.securitylab.ru
