- 22,618
- 46
- 8 Ноя 2022
Полиция в нескольких странах ликвидировала мощную сеть, заманивавшую жертв с помощью дипфейков и ложной рекламы.
Международная мошенническая операция завершилась масштабным ударом по сети криптомошенников, отмывшей свыше 700 млн евро. Финальные действия , проведённые в конце октября и в конце ноября в разных странах, стали кульминацией многолетнего расследования, постепенно раскрывавшего скрытую инфраструктуру, охватившую Европу и другие регионы. Всё начиналось с проверки одного подозрительного инвестиционного сервиса, но следствие быстро вывело на огромную сеть фальшивых криптоплатформ и профессионально выстроенный механизм отмывания денег .
Мошенники создавали многочисленные псевдоинвестиционные сайты с обещаниями высокой доходности и подкрепляли их агрессивной рекламой. Жертвам звонили сотрудники подпольных колл-центров и убеждали продолжать вкладывать средства, демонстрируя на поддельных платформах липовую «прибыль». Как только криптовалюта попадала к злоумышленникам, она моментально переводилась по цепочкам блокчейнов и криптобирж, теряя следы. Со временем стало ясно, что это не единичная схема, а целая индустрия, построенная на десятках связанных ресурсов и хорошо организованной финансовой инфраструктуре.
27 октября 2025 года состоялась первая фаза операции: по запросу Франции и Бельгии силовики провели одновременные обыски на Кипре, в Германии и Испании. Были задержаны 9 участников сети, подозреваемых в отмывании средств, полученных от деятельности фиктивных инвестиционных платформ . В распоряжении следствия оказались серьёзные активы: 800 тысяч евро на банковских счетах, 415 тысяч евро в криптовалюте, 300 тысяч наличными, а также цифровые устройства и коллекционные часы. К работе подключились правоохранительные органы Франции, Бельгии, Германии, Испании, Мальты и Кипра.
Вторая фаза, проведённая 25–26 ноября, была направлена на уничтожение маркетинговой инфраструктуры, обеспечивавшей приток новых жертв. В последние годы мошенники активно продвигали рекламу в соцсетях, выдавая себя за известных журналистов, политиков и знаменитостей, в том числе с помощью дипфейков . Эти рекламные кампании позволяли собирать данные потенциальных инвесторов — критически важный ресурс для всей индустрии криптоскамов. В рамках операции в Бельгии, Болгарии, Германии и Израиле прошли обыски и другие следственные действия в отношении компаний, ранее предоставлявших услуги по аффилиат-маркетингу.
Совместные меры в октябре и ноябре нанесли серьёзный удар по ключевым элементам глобального мошеннического бизнеса. Следователи установили, что сеть отмыла не меньше 700 млн евро, используя «лабиринт» криптобирж и сложные маршруты переводов для сокрытия происхождения средств. После арестов, изъятий и блокировок активов следственные органы продолжат отслеживать финансовые потоки и имущество участников преступной организации в странах их деятельности.
К участию в операции были привлечены правоохранительные органы Бельгии, Болгарии, Кипра, Франции, Германии, Израиля, Мальты и Испании — десятки подразделений, скоординированных для одного из самых масштабных ударов по криптомошенничеству в Европе.
Международная мошенническая операция завершилась масштабным ударом по сети криптомошенников, отмывшей свыше 700 млн евро. Финальные действия , проведённые в конце октября и в конце ноября в разных странах, стали кульминацией многолетнего расследования, постепенно раскрывавшего скрытую инфраструктуру, охватившую Европу и другие регионы. Всё начиналось с проверки одного подозрительного инвестиционного сервиса, но следствие быстро вывело на огромную сеть фальшивых криптоплатформ и профессионально выстроенный механизм отмывания денег .
Мошенники создавали многочисленные псевдоинвестиционные сайты с обещаниями высокой доходности и подкрепляли их агрессивной рекламой. Жертвам звонили сотрудники подпольных колл-центров и убеждали продолжать вкладывать средства, демонстрируя на поддельных платформах липовую «прибыль». Как только криптовалюта попадала к злоумышленникам, она моментально переводилась по цепочкам блокчейнов и криптобирж, теряя следы. Со временем стало ясно, что это не единичная схема, а целая индустрия, построенная на десятках связанных ресурсов и хорошо организованной финансовой инфраструктуре.
27 октября 2025 года состоялась первая фаза операции: по запросу Франции и Бельгии силовики провели одновременные обыски на Кипре, в Германии и Испании. Были задержаны 9 участников сети, подозреваемых в отмывании средств, полученных от деятельности фиктивных инвестиционных платформ . В распоряжении следствия оказались серьёзные активы: 800 тысяч евро на банковских счетах, 415 тысяч евро в криптовалюте, 300 тысяч наличными, а также цифровые устройства и коллекционные часы. К работе подключились правоохранительные органы Франции, Бельгии, Германии, Испании, Мальты и Кипра.
Вторая фаза, проведённая 25–26 ноября, была направлена на уничтожение маркетинговой инфраструктуры, обеспечивавшей приток новых жертв. В последние годы мошенники активно продвигали рекламу в соцсетях, выдавая себя за известных журналистов, политиков и знаменитостей, в том числе с помощью дипфейков . Эти рекламные кампании позволяли собирать данные потенциальных инвесторов — критически важный ресурс для всей индустрии криптоскамов. В рамках операции в Бельгии, Болгарии, Германии и Израиле прошли обыски и другие следственные действия в отношении компаний, ранее предоставлявших услуги по аффилиат-маркетингу.
Совместные меры в октябре и ноябре нанесли серьёзный удар по ключевым элементам глобального мошеннического бизнеса. Следователи установили, что сеть отмыла не меньше 700 млн евро, используя «лабиринт» криптобирж и сложные маршруты переводов для сокрытия происхождения средств. После арестов, изъятий и блокировок активов следственные органы продолжат отслеживать финансовые потоки и имущество участников преступной организации в странах их деятельности.
К участию в операции были привлечены правоохранительные органы Бельгии, Болгарии, Кипра, Франции, Германии, Израиля, Мальты и Испании — десятки подразделений, скоординированных для одного из самых масштабных ударов по криптомошенничеству в Европе.
- Источник новости
- www.securitylab.ru
