Новости HAPI Labs: почти 96% донатов на российскую армию прошли через Binance

[CryptoWatcher]

---

Анализ транзакций с кошельков, спонсирующих войну против Украины, показал, что в 2022 году около $40,2 млн переведены на биржи с целью отмывания. Почти 96% этой суммы пришлось на Binance, сообщили эксперты децентрализованного протокола безопасности HAPI Labs.

---

https://twitter.com/i/web/status/1640690240699375620

---

По их словам, это свидетельствует о несоблюдении торговой платформой AML-процедур.

«Эти средства можно отслеживать, но заморозить или заблокировать очень сложно. Среди причин – деятельность нерегулируемых или подсанкционных криптобирж, не применяющих процедуры KYC и AML для идентификации пользователей. К тому же большинство из них работают в РФ, некоторые — в Китае и Индии», — сообщил Пойраз.

На момент написания представители Kucoin не ответили на запрос ForkLog.

Ранее СМИ назвали главных получателей биткоин-донатов на поддержку армии РФ.

Напомним, на прошлой неделе команда HAPI Labs представила бета-версию платформы Scamfari OSINT для сбора информации о криптовалютных кошельках, связанных с мошенничеством, нарушением санкций, финансированием терроризма и другими преступлениями.