преступления

Прокуроры США попросили суд приговорить Хезер Морган к 18 месяцам тюремного заключения за ее участие в отмывании украденных с биржи Bitfinex в 2016 году 119 754 BTC. В 2022 году правоохранители задержали причастных к взлому супругов — 34-летнего Илью Лихтенштейна и 31-летнюю Морган. У них...

Бывшего следователя Марата Тамбиева приговорили к 16 годам колонии по делу о получении взятки в размере более 2718 BTC (7,3 млрд рублей) и $1,5 млн. Об этом пишет РБК. Экс-начальник следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы будет отбывать срок в учреждении строгого режима. Он...

Замоскворецкий районный суд Москвы избрал меру пресечения троим обвиняемым по делу преступного сообщества криптовалютной биржи Cryptex и анонимной платежной системы UAPS. По ходатайству следственных органов предполагаемого организатора схемы Александра Терещенко и двух его соучастников Руслана...

Телекоммуникационный гигант AT&T вновь предстанет перед судом по делу о его роли в краже $24 млн в криптовалюте у основателя группы биткоин-инвесторов BitAngels Майкла Терпина посредством подмены SIM-карт. Соответствующее постановление вынес Апелляционный суд Центрального округа Калифорнии...

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) полиции Санкт-Петербурга проводят обыски по 80 адресам, связанным с сетью нелегальных криптовалютных обменников. Об этом сообщает 47news со ссылкой на источники. По информации издания, следственные действия в городе и области...

За последний год мошенник из Великобритании под ником Ape_31 украл свыше $650 000 в криптовалютах более чем у 250 пользователей. Об этом сообщил ончейн-детектив ZachXBT. В заключительном посте детектив опубликовал собранные сведения о злоумышленнике, включая адреса биржевых кошельков на...

С начала 2024 года спецподразделения АФМ Казахстана ликвидировали 19 криптовалютных обменников с оборотом более $60 млн. Об этом представители ведомства сообщили в ходе заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР). В рамках следствия правоохранители заморозили...

Глава криптоторговой платформы Zort Адам Иза платил трем сотрудникам Департамента шерифа Лос-Анджелеса (LASD) $280 000 в месяц за незаконную выдачу ордеров на обыск и доступ к данным полиции. Об этом говорится в обвинении ФБР. Он обвиняется в использовании полицейской информации с целью...

Специалисты АФМ Казахстана расследуют факт незаконной добычи криптовалют. Ферма почти на 1300 ASIC-майнеров действовала под видом центра обработки двигателей в Астане. Согласно материалам дела, с 2022 по май 2024 года подозреваемые занимались майнингом цифровых активов без соответствующей...

Несколько офицеров южнокорейской армии предположительно использовали секретные военные пароли в качестве залога при получении кредита для покупки криптовалют. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Минобороны. По данным ведомства, действующие офицеры воинской части в Чхунчхоне не смогли...

Полиция Москвы остановила деятельность незаконного криптовалютного обменника с оборотом свыше 200 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба kli-nezakonnuyu-bankovskuyu-deyatelnost-transgranichnoy-gruppi/']МВД РФ. По версии следствия, трансграничная группировка злоумышленников оказывала услуги...

В течение следующих пяти лет государственные прокуроры и налоговые органы начнут использовать искусственный интеллект для анализа блокчейна и раскрытия преступлений. Такое мнение выразил CEO аналитической фирмы Chainalysis Майкл Гронагер, пишет Cointelegraph. «Через несколько лет криптовалюты...

Украинские и европейские правоохранители провели обыски у предпринимателя Богдана Прилепы, которого подозревают в мошенничестве с целью присвоения активов пользователей биржи Сoinsbit и других торговых платформ. Об этом сообщил портал «СтопКор» со ссылкой на источники в силовых структурах. По...

С начала 2024 года специалисты МТС выявили в России свыше сотни незаконных майнинговых ферм на территории обслуживания клиентов. Об этом рассказал руководитель центра IoT корпорации Павел Федосов, пишет ТАСС. Платформа от MTC способна вычислять приборы учета, передающие заниженные показания, и...

Полиция Сингапура расследует дело в отношении семи человек, подозреваемых в продаже счетов Worldcoin и предоставлении услуг по торговле токенами. Речь идет о потенциальном нарушении Закона о платежных услугах, сообщил заместитель премьер-министра страны Ган Ким Ен. Согласно информации MAS, сам...

Нацбанк Украины призвал коммерческие банки объединить усилия для мониторинга P2P-переводов клиентов во избежание махинаций по установленным с 1 октября лимитам в 150 000 гривен. По словам зампреда НБУ Дмитрия Олейника, отдельные финучреждения не борются с «дропами», считая рост клиентской базы...

Бывший генеральный директор образовательной и исследовательской криптоплатформы Revelo Intel Ник Дрейкон стал жертвой вооруженного нападения вымогателей. 30% прибыли Revelo Intel направят на компенсации пострадавшим инвесторам. По словам Дрейкона, он допустил «серьезные ошибки», из-за которых...

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении двум организаторам криптовалютного онлайн-обменника, работавшего с незарегистрированными в Украине платежными системами. По данным следствия, 23-летние фигуранты с 2024 года обменивали гривну на различные криптовалюты и электронные деньги...

Киберполиция Украины задержала четверых граждан, подозреваемых в вымогательстве 250 000 USDT (10 млн гривен) у владельца онлайн-бизнеса. Согласно материалам дела, инцидент произошел в мае. 20-летний пострадавший рассказал, что неизвестные представились сотрудниками правоохранительных органов и...

Правоохранители обнаружили на территории учебно-тренировочного центра «Кавголово» во Всеволожском районе Ленобласти нелегальную ферму для добычи криптовалют, состоящую из видеокарт. Об этом сообщает 47news. Устройства располагались в помещении крытого лыжного тоннеля с искусственным снегом...

Южнокорейская полиция арестовала лидера мошеннической схемы, который под видом инвестиций в криптовалюты похитил у клиентов 16 млрд вон ($12 млн). Об этом сообщают местные СМИ. По данным следствия, 40-летний задержанный с ноября 2021 по июнь 2022 года продвигал компанию, якобы занимающуюся...

Дочь уральского миллиардера и экс-депутата Госдумы РФ Сергея Вайнштейна потеряла биткоины стоимостью 112 млн рублей по курсу на момент покупки. Об этом сообщает Telegram-канал 112. В 2023 году 23-летняя Александра приобрела через знакомых аппаратный криптокошелек, положила на него 29 BTC и...

Французские власти еще в марте выдали ордера на арест Павла Дурова и его брата Николая. Об этом сообщает издание Politico, ознакомившееся с соответствующей документацией. Согласно ей, дело начато в связи с отказом Telegram сотрудничать со следствием по фактам сексуального насилия над детьми...

28 августа генеральный директор южнокорейской криптовалютной инвестиционной платформы Haru Invest Ли Хен Су, обвиняемый в краже ~$826 млн у своих клиентов, подвергся вооруженному нападению в зале суда. Об этом сообщают местные СМИ. В ходе заседания один из пострадавших инвесторов подбежал к Ли...

В федеральный суд Сиэтла поступил иск против Binance и ее основателя Чанпэна Чжао. Согласно заявлению, троим криптоинвесторам не удалось вернуть украденные активы, поскольку биржа не смогла предотвратить отмывание денег. В документе говорится, что злоумышленники похитили криптовалюты у истцов и...