штрафы

Федеральный суд в Бостоне оштрафовал маркетмейкера CLS Global из ОАЭ на $428 059 и запретил работать в США в течение трех лет. Приговор вынесли по уголовным обвинениям, связанным с мошенническим манипулированием объемом торговли криптовалютой. 21 января CLS Global признал вину в фиктивных...

Google накопил штрафов на квинтиллионы, но каналы остаются заблокированными. YouTube по-прежнему не проявляет интереса к выполнению российских законов, что остаётся ключевым препятствием для обсуждения его возвращения в страну. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев. По его...

Онлайн-брокер Robinhood согласился выплатить штраф в размере $29,75 млн для урегулирования претензий FINRA, связанных с нарушениями в области надзора и соблюдения нормативных требований. Из общей суммы $26 млн составляет гражданский штраф, а $3,75 млн — компенсации клиентам. Согласно FINRA...

Компания Aux Cayes FinTech Co — оператор биткоин-биржи OKX с 2017 года — признала себя виновной в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег в США. По соглашению с Министерством юстиции, фирма заплатит штраф в $84,4 млн и вернет незаконно полученный доход в размере $420,3 млн. «На...

Киберпреступники маскируются под государственные службы. «Лаборатория Касперского» зафиксировала новую схему онлайн-мошенничества, направленную на сотрудников российских организаций. Злоумышленники проводят скам-рассылку с целью выманивания денежных средств у потенциальных жертв...

Биткоин-биржа KuCoin признала ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег в США и согласилась выплатить штрафы и компенсации на сумму почти $300 млн. В марте 2024 года прокуроры выдвинули обвинения против управляющей платформой компании Peken Global Ltd, зарегистрированной на...

70% штрафов остаются неоплаченными. Роскомнадзор сообщил о начислении штрафов иностранным платформам на сумму свыше 35 миллиардов рублей за нарушения российского законодательства. Такая информация была озвучена представителем ведомства 24 января на круглом столе, посвященном угрозам и...

Суд запретил телеканалам преследовать корпорацию по всему по миру. Высокий суд Англии и Уэльса запретил телеканалам Russia Today, «Спас» и «Царьград» инициировать или продолжать судебные разбирательства против Google в связи с блокировкой их YouTube -каналов. Соответствующее решение было...

Оператора биржи криптодеривативов BitMEX, компанию HDR Global Trading Limited, в США оштрафовали на $100 млн за нарушение Закона о банковской тайне. Управляющая платформой фирма умышленно не разработала и не внедрила эффективную программу по борьбе с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай...

Итальянское управление по защите данных (DPA) оштрафовало OpenAI на €15 млн за утечку данных пользователей. Об этом говорится в заявлении регулятора. Расследование ведомства показало, что OpenAI обрабатывала персональные данные пользователей для обучения ИИ-моделей с нарушением принципов...

В 2024 году Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) взыскала и возместила рекордные $17,1 млрд. Об этом сказано в отчете Комиссии по результатам фискального периода. Самый большой вклад в эту сумму внесла обанкротившаяся биржа FTX и связанная с ней фирма Alameda Research. Вместе...

Что изменилось в регулировании персональной информации? Президент России подписал законы, усиливающие ответственность за утечки и незаконный оборот персональных данных, включая как административные, так и уголовные меры. Эти изменения направлены на борьбу с утечками, которые остаются...

Компания BIT Mining согласилась выплатить штраф в размере $10 млн для урегулирования обвинений со стороны Минюста США в даче взяток японским чиновникам. В 2021 году котирующаяся на Нью-Йоркской фондовой бирже китайская 500.com Limited сменила название на BIT Mining. Ребрендинг был связан с...

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США (FinCEN) установила, что TD Bank не сообщил о связанной с криптовалютами подозрительной деятельностью почти на $1 млрд. По данным агентства, на протяжении девяти месяцев банк обрабатывал транзакции для компании, обозначенной в...

В рамках урегулирования претензий по соблюдению правил регулирующие органы США взыскали с криптовалютных компаний $32 млрд. Это следует из отчета CoinGecko. Эксперты не включили в сумму ряд персональных штрафов, наложенных Комиссией по срочной биржевой торговле на отдельных топ-менеджеров. Из...

Управляющие DeFi-платформой Mango Markets организации Mango DAO и Blockworks Foundation урегулировали с SEC обвинения в незарегистрированной продаже ценных бумаг в виде токенов MNGO. Дополнительно Blockworks Foundation и Mango Labs достигли соглашения с регулятором по претензиям к их...

TrueCoin и TrustToken достигли мирового соглашения с SEC по обвинениям в мошеннических и незарегистрированных продажах инвестиционных контрактов в виде стейблкоина TrueUSD (TUSD). Согласно иску, компания TrueCoin выступала в качестве эмитента монеты, TrustToken являлась оператором лендингового...

Криптовалютное подразделение онлайн-брокера Robinhood выплатит штраф в размере $3,9 млн в рамках мирового соглашения с Минюстом Калифорнии. Урегулирование стало итогом расследования ведомством нарушений компанией закона штата о биржевых товарах. Прокуроры инициировали дело после жалоб...

Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) оштрафовала Uniswap Labs на $175 000 за предложение деривативов цифровых активов с использованием DeFi-протокола. Компания также обязана воздержаться от дальнейшего нарушения Закона о товарных биржах. Претензии регулятора касались «ограниченного...

Что еще изменилось в подходе компаний к защите данных? Увеличение числа успешных кибератак на российские компании изменило подход бизнеса к информационной безопасности. Согласно исследованию компании «Киберпротект», с лета 2024 года 85,2% организаций начали серьезнее относиться к защите...

Федеральная комиссия по связи США (FCC) оштрафовала техасскую телекоммуникационную компанию Lingo Telecom на $1 млн за распространение дипфейков президента Джо Байдена, говорится в пресс-релизе. В январе неизвестный сымитировал голос Байдена с помощью искусственного интеллекта и осуществил...

Управляющая DeFi-платформой Mango Markets организация Mango DAO провела голосование по досудебному урегулированию претензий со стороны SEC, обвиняющей проект в нарушении законов США о ценных бумагах. Кворум в составе более 106 млн голосов единогласно поддержал выплату гражданского штрафа в...

Компания BitOK исследовала причины наложения регулятором Литвы рекордного штрафа в размере почти €9,3 млн на платежный сервис Payeer и поделилась результатами с ForkLog. Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT) при МВД сослалась в решении на серьезные и преднамеренные нарушения...

Служба расследования финансовых преступлений Литвы (FNTT) наложила на криптопроцессинг Payeer рекордный штраф в размере €8,23 млн за несоблюдение международных санкций. Дополнительно компания заплатит €1,06 млн за нарушение Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма...

Opera и Google получили предписание от ведомства. Роскомнадзор потребовал от компаний Opera и Google , а также от разработчика браузерного расширения Censor Tracker ограничить его функционирование на территории России, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства. «Роскомнадзор выявил...