- 22,257
- 46
- 8 Ноя 2022
Что скрывал криптомиксер Samourai Wallet, через который прошло $2 млрд.
Двое основателей криптовалютного сервиса Samourai Wallet получили реальные сроки заключения за отмывание криминальных средств на сумму свыше $237 млн. Обвинения были связаны с тем, что платформа целенаправленно обслуживала преступников, помогая им скрывать происхождение цифровых активов, включая средства от торговли наркотиками, хакерских атак, мошенничеств, заказных убийств и даже детской порнографии.
Прокуратура сообщила , что 37-летний Кеонн Родригес и 67-летний Уильям Лонерган Хилл признали вину в сговоре с целью ведения незаконного бизнеса по переводу денег. Приговоры были оглашены в Нью-Йорке: Родригесу — 4 года, Хиллу — 5 лет заключения. Кроме тюремного срока, суд обязал каждого выплатить штраф по $250 000 и назначил по три года надзора после освобождения. Также была изъята сумма $6,3 млн — доход Samourai Wallet от незаконных операций.
Оба были задержаны весной 2024 года. Родригеса арестовали на территории США, Хилла — в Португалии, после чего его экстрадировали. Операция проводилась в сотрудничестве с правоохранительными органами Исландии, которые помогли конфисковать домен и серверы сервиса.
Сервис Samourai Wallet работал с 2015 года и предлагал пользователям два ключевых инструмента для анонимизации транзакций . Один из них — Whirlpool — представлял собой встроенный миксер, перемешивающий биткоины между пользователями для сокрытия источника средств. Второй — Ricochet — создавал дополнительную цепочку из промежуточных транзакций, так называемых «прыжков», чтобы затруднить отслеживание потока монет.
По данным министерства юстиции США, основатели не только знали, что их продукт используется в преступной среде, но и активно продвигали его среди аудитории даркнета и через мессенджеры и соцсети. В качестве доказательств приводятся их публичные заявления и взаимодействие с пользователями, связанными с теневыми рынками.
Хотя официально зафиксированные $237 млн привязаны к конкретным криминальным случаям, общий объём средств, прошедших через Samourai Wallet, был значительно выше. Только через Ricochet с 2017 года и Whirlpool с 2019 года прошло более 80 000 BTC — свыше $2 млрд по рыночной стоимости того периода. Эти данные подчёркивают масштаб использования платформы в криминальной экосистеме.
Дело Samourai стало частью широкой международной кампании против анонимных криптовалютных миксеров. Весной 2025 года немецкая полиция закрыла сервис eXch, в декабре 2024 года были задержаны россияне, стоявшие за миксерами Blender и Sinbad , а в ноябре того же года в США вынесли приговор жителю Огайо за управление сервисом Helix.
Двое основателей криптовалютного сервиса Samourai Wallet получили реальные сроки заключения за отмывание криминальных средств на сумму свыше $237 млн. Обвинения были связаны с тем, что платформа целенаправленно обслуживала преступников, помогая им скрывать происхождение цифровых активов, включая средства от торговли наркотиками, хакерских атак, мошенничеств, заказных убийств и даже детской порнографии.
Прокуратура сообщила , что 37-летний Кеонн Родригес и 67-летний Уильям Лонерган Хилл признали вину в сговоре с целью ведения незаконного бизнеса по переводу денег. Приговоры были оглашены в Нью-Йорке: Родригесу — 4 года, Хиллу — 5 лет заключения. Кроме тюремного срока, суд обязал каждого выплатить штраф по $250 000 и назначил по три года надзора после освобождения. Также была изъята сумма $6,3 млн — доход Samourai Wallet от незаконных операций.
Оба были задержаны весной 2024 года. Родригеса арестовали на территории США, Хилла — в Португалии, после чего его экстрадировали. Операция проводилась в сотрудничестве с правоохранительными органами Исландии, которые помогли конфисковать домен и серверы сервиса.
Сервис Samourai Wallet работал с 2015 года и предлагал пользователям два ключевых инструмента для анонимизации транзакций . Один из них — Whirlpool — представлял собой встроенный миксер, перемешивающий биткоины между пользователями для сокрытия источника средств. Второй — Ricochet — создавал дополнительную цепочку из промежуточных транзакций, так называемых «прыжков», чтобы затруднить отслеживание потока монет.
По данным министерства юстиции США, основатели не только знали, что их продукт используется в преступной среде, но и активно продвигали его среди аудитории даркнета и через мессенджеры и соцсети. В качестве доказательств приводятся их публичные заявления и взаимодействие с пользователями, связанными с теневыми рынками.
Хотя официально зафиксированные $237 млн привязаны к конкретным криминальным случаям, общий объём средств, прошедших через Samourai Wallet, был значительно выше. Только через Ricochet с 2017 года и Whirlpool с 2019 года прошло более 80 000 BTC — свыше $2 млрд по рыночной стоимости того периода. Эти данные подчёркивают масштаб использования платформы в криминальной экосистеме.
Дело Samourai стало частью широкой международной кампании против анонимных криптовалютных миксеров. Весной 2025 года немецкая полиция закрыла сервис eXch, в декабре 2024 года были задержаны россияне, стоявшие за миксерами Blender и Sinbad , а в ноябре того же года в США вынесли приговор жителю Огайо за управление сервисом Helix.
- Источник новости
- www.securitylab.ru
