- 379
- 0
- 17 Сен 2022
Точка Успешной Верификации
Профессиональное моделирование документов для верификации и комплаенса
Создание и структурирование финансовой и юридической документации для прохождения KYC/AML, разблокировки счетов и повышения лимитов.
Мой подход:
Я не продаю аккаунты.
Работаю на финансовом и документальном уровне верификации.
Каждый документ разрабатывается с полным учетом юридических и финансовых реалий выбранной страны:
Для заказа писать сюда:
Contact To Order:
TG @proofofresidence
Telegram Channel
Более 40 стран:
Argentina, Australia, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Greece, France, Belgium, Croatia, Czech Republic, Cyprus, Denmark, Spain, Italy, Israel, Estonia, Finland, Germany, Ghana, Netherlands, Hungary, Northern Ireland, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Norway, Moldova, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, Turkey, Ukraine, Canada, United States, United Arab Emirates, Luxembourg United Kingdom + Kenya, Pakistan, Afghanistan, India, South Africa, Cambodia, Kenya, Kosta Rica, Mumbai, Malaysia, Indonesia, Japan, South Korea.
*Все документы адаптированы под требования:
Binance, Kraken, Wise, Payoneer, Revolut, Mercury, N26, Airbnb, Upwork, Fiverr, Etsy, Notion, Deel, Paysera, Cryptopay, криптобиржи, платёжные системы и другие.
**Важно: Не подготавливаю документы для самостоятельной регистрации и подачи на Amazon, Sumsub и Stripe (Self-submission / Self-Registration)
Опыт работы с 2021 года.
Профессиональное моделирование документов для верификации и комплаенса
Создание и структурирование финансовой и юридической документации для прохождения KYC/AML, разблокировки счетов и повышения лимитов.
Мой подход:
Я не продаю аккаунты.
Работаю на финансовом и документальном уровне верификации.
Каждый документ разрабатывается с полным учетом юридических и финансовых реалий выбранной страны:
- Рабочие контракты и Payslips: Точный расчет Брутто/Нетто, налогов и социальных отчислений согласно трудовому кодексу страны и желаемому доходу "на руки".
- Бизнес-лицензии и налоги: Моделирование под конкретный вид деятельности с учетом актуальных корпоративных законов, налоговых ставок и дат регистрации.
- Подтверждение адреса (PoA): Использование только свежих, проверенных и актуальных форматов для каждого региона.
- Инвойсы и договоры: Математически точные, логически выстроенные и юридически грамотные документы.
АКЦИЯ ДЛЯ НОВЫХ КЛИЕНТОВ: > Скидка 20% на весь первый заказ (распространяется на все услуги, включая сложные пакеты для SoF/AML).При заказе напишите в Telegram код "First20".
1. Подтверждение Адреса (POA) - Utility Bill: Мобильная связь, вода, электричество, интернет, ТВ.
- Bank Statement: Выписки, адаптированные под ваши нужды.
Цена: $20*
Также доступны: Council Tax Bill / Certificate of Residence (для конкретных стран)
2. Подтверждение происхождения средств (SoF / SoW) [Индивидуальная Финансовая История и Документация]
Решения для стандартных проверок (Wise, Revolut), повышения лимитов и разблокировки аккаунтов, замороженных службой безопасности (AML).
Источник благосостояния / средств / доходов:
Владение бизнесом: - Выписка из торгового реестра Extract from the Trade Register
- Свидетельство о регистрации / создании Cerificate of Incorporation / Formation
- Свидетельство о регистрации НДС VAT Registration Certificate
- Устав Articles of Organisation
- Бизнес-лицензия Business License
Доход от трудоустройства : - Подтверждение трудоустройства: Трудовой договор employment contract / certificate / job offer letter
- Налоговая декларация tax return
- Зарплатная ведомость payslip / payroll / wages
Инвестиции: - Налоговая декларация tax return
- Банковcкая / брокерская выписка за последний период
- investment portfolio report / dividend voucher / ESPP Confirmation
Продажа активов: - Налоговая декларация tax return
- Копия Договора Купли-продажи недвижимости / автомобиля / акций / активов**
Подарок или наследство: - Налоговая декларация tax return
- Копия Договора Дарения / Завещание / Решение суда**
Все Документы если это предусмотрено законодательством страны заверенные нотариусом с подписью и печатью
Другие источники доходов: - Договор аренды Rental agreement
- Кредитный договор loan agreement
- Соцвыплаты Benefits
- Сash load / sold or bought item
Подтверждения собственности: - Title Deed / Property Deed / Certificate of ownership
- Sale-Purshase Agreement
- Bill of Sale
- Deed of Transfer of Property
- Gift certificate
- Extract / Letter from Register
- Insurance of Property
- Mortgage Deed
Другое: - сканы оригинальных паспортов, ID-карта, DL
- справки, свидетельства и сертфикаты
(медицинские, местных органов власти и т.п.) - индивидуальные инвойсы
- штамп / печать на заказ
Для заказа писать сюда:
Contact To Order:
TG @proofofresidence
Telegram Channel
Более 40 стран:
Argentina, Australia, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Greece, France, Belgium, Croatia, Czech Republic, Cyprus, Denmark, Spain, Italy, Israel, Estonia, Finland, Germany, Ghana, Netherlands, Hungary, Northern Ireland, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Norway, Moldova, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, Turkey, Ukraine, Canada, United States, United Arab Emirates, Luxembourg United Kingdom + Kenya, Pakistan, Afghanistan, India, South Africa, Cambodia, Kenya, Kosta Rica, Mumbai, Malaysia, Indonesia, Japan, South Korea.
*Все документы адаптированы под требования:
Binance, Kraken, Wise, Payoneer, Revolut, Mercury, N26, Airbnb, Upwork, Fiverr, Etsy, Notion, Deel, Paysera, Cryptopay, криптобиржи, платёжные системы и другие.
**Важно: Не подготавливаю документы для самостоятельной регистрации и подачи на Amazon, Sumsub и Stripe (Self-submission / Self-Registration)
Опыт работы с 2021 года.
- Сфера Деятельности
- Отрисовка
Последнее редактирование:
