- 14,129
- 22
- 13 Ноя 2022
Власти США заинтересовались отношениями американских хедж-фондов с Binance в рамках расследования возможного нарушения правил борьбы с отмыванием денег. Об этом сообщает The Washington Post.
По словам источников издания, офис федерального прокурора Западного округа штата Вашингтон в Сиэтле за последние несколько месяцев разослал повестки инвестиционным фирмам. Правоохранители запросили у них отчеты о сделках с Binance.
Повестки не обязательно означают, что власти выдвинут обвинения против биржи или ее основателя и CEO Чанпэна Чжао, пояснили The Washington Post эксперты. По данным Reuters, в Минюсте США взвешивают подобную возможность, но допускают и досудебное урегулирование вопроса с компанией.
Директор по стратегическим вопросам Binance Патрик Хиллманн отметил, что компания «фактически ежедневно общается с каждым регулятором по всему миру». Комментировать статус любых расследований в США касательно биржи он отказался.
Как крупнейшая криптоторговая платформа Binance привлекла внимание правоохранителей и контролирующих органов из-за отсутствия правил KYC в течение многих лет.
Согласно Reuters, с 2017 по 2021 год злоумышленники отмыли через биржу не менее $2,35 млрд средств, полученных незаконным путем. В их числе были активы, связанные с даркнет-маркетплейсом Hydra и северокорейской хакерской группой Lazarus.
На корпоративном уровне одна из опрошенных изданием инвестиционных фирм с активами $2,5 млрд призналась, что торгует на глобальной платформе биржи через зарегистрированную за пределами США структуру. Большинство компаний заявили, что используют Binance.US или предпочитают Coinbase.
Напомним, в 2022 году пользовательская база Binance достигла 120 млн человек. Команда выросла до 7500 сотрудников, из которых 10% занимаются комплаенсом, согласно заявлению Чанпэна Чжао.
- Источник новости
- forklog.com
